Tòa Thánh phát hiện 78 hoạt động tài chính đáng ngờ trong năm 2025

Tòa Thánh phát hiện 78 hoạt động tài chính đáng ngờ trong năm 2025
 

Trong số này, 73 báo cáo liên quan đến các tài khoản tại Viện Giáo vụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican. Bốn báo cáo xuất phát từ các cơ quan khác nhau của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican, trong khi một trường hợp còn lại liên quan đến một tổ chức chưa được xác định. Báo cáo, được công bố ngày 30/4/2026, nhấn mạnh tính “vững chắc” của hệ thống giám sát trong việc phòng ngừa và chống rửa tiền cũng như tài trợ khủng bố.

So với năm 2024, số lượng báo cáo gần như không thay đổi, khi năm trước đó ghi nhận 79 trường hợp, giảm đáng kể so với 123 trường hợp của năm 2023. Báo cáo cũng ghi nhận sự giảm sút trong các giao dịch liên quan đến tiền mặt, điều này gắn liền với việc giảm dòng tài chính qua Quốc gia Thành Vatican. Tổng giá trị các dòng tài chính trong năm 2024 đạt khoảng 27,8 triệu euro, trong khi năm 2025 giảm xuống còn khoảng 18,7 triệu euro.

Một giao dịch trị giá khoảng 522.000 euro đã bị đình chỉ như một biện pháp phòng ngừa do nghi ngờ có yếu tố bất hợp pháp, dù báo cáo không nêu rõ mục đích của khoản tiền này. Đồng thời, chất lượng các báo cáo gửi đến Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính vẫn được duy trì ổn định, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động điều tra tiếp theo.

Trong năm 2025, Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính đã chuyển 16 hồ sơ cho Văn phòng thúc đẩy công lý, cơ quan đảm nhiệm chức năng công tố, tăng so với 11 trường hợp của năm trước. Báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong nội bộ giữa các cơ quan của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican, với số lượng trao đổi thông tin tăng mạnh.

Ngoài ra, hợp tác quốc tế tiếp tục được củng cố, đặc biệt qua việc tham gia các cơ chế đánh giá như Moneyval của Hội đồng châu Âu. Những bước tiến này cho thấy cam kết của Tòa Thánh trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng một hệ thống tài chính minh bạch, đáng tin cậy.

Vatican News